公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-081

证券代码：873734 证券简称：康源水务 主办券商：国融证券
鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

2025 年第九次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王一珏
6.召开情况合法合规性说明：

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第九次临时股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数538,244,782 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-081

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟调整公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划和 2025 年度生产经营计划，为保障公司日常经营管理、投融资目标实现，拟调整公司 2025 年财务预算报告部分内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 538,244,782 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议否决《关于子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司拟向鄂尔多
斯银行小企业信贷中心申请贷款的议案》

1.议案内容：

子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司拟向鄂尔多斯银行小企业信贷中心申请人民币 42,000.00 万元整的固定资产贷款，贷款期限为 7 年，贷款年利率为 2.71%。贷款用途为置换贷款。担保方式为：关联方鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司提供连带责任保证担保，子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司提供应收账款质押担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股
数 538,244,782 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2025-081

3.回避表决情况

本次出席会议的股东均为关联方，如全体出席会议的股东回避表决，将无法做出有效的股东大会决议，故本次会议的议案不回避表决。
三、备查文件

经与会股东代表签字并确认的《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司2025年第九次临时股东会决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 6 日

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