公告日期：2026-03-30

公告编号：2026-009

证券代码：873734 证券简称：康源水务 主办券商：国融证券
鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司 A 座 5305 会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以文件方式发出
5.会议主持人：董事长王一珏

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、纪检联络员及证券部、企划部、综合部相关人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟制定<法人授权管理制度>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-009

为规范公司法人治理结构，进一步加强公司内部管理，规范授权委托申请、保管和使用行为，满足公司管理和经营需要，拟制定本制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整企业负责人基本年薪的议案》
1.议案内容：

依据集团《关于调整子企业负责人基本年薪的通知》要求，拟对主要负责人基本年薪进行核定，对绩效年薪及任期激励收入同步调整，任职班子成员薪酬一并调整。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，需回避表决，董事长王一珏回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 14 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并确认的《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

公告编号：2026-009

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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