公告日期：2026-03-30

证券代码：873734 证券简称：康源水务 主办券商：国融证券
鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司法人授权管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2026 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于
拟制定<法人授权管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

法人授权管理制度（试行）

第一章 总则

第一条 为规范鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司法人治理结构，强化
公司对各部门的统一管理，进一步加强公司内部管理，规范授权委托申请、保管和使用行为，以满足公司管理和经营需要，依据《中华人民共和国公司法》《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司章程》《鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司法人授权管理制度（试行）》等法律法规的规定，制定本制度。

第二条 本制度所称授权委托书是指公司法定代表人授权委托公司人员在授
权范围内以公司或法定代表人的名义行使职权或办理公司有关事务的法律文件，是被授权人的权利证明书。

第三条 法定代表人授权以《法定代表人授权委托书》的形式委托他人代为
行使特定法律行为, 《法定代表人授权委托书》只有法定代表人亲笔签字并加盖
公司公章后方能生效。

第四条 被授权人应当在授权委托书载明的权利范围内诚实并善意地行使权
利，只有授权委托书载明的被授权人才能行使授权委托书所列权利。

第五条 企划管理部是公司授权委托书的管理部门，负责授权管理制度的制
定和运行，授权委托申请的合法性审查，授权委托书的登记和归档。

第二章 法定代表人授权方式

第六条 授权委托书分为常年授权委托书和单项授权委托书两种。

（一）常年授权委托书是指公司根据工作需要，由公司法定代表人授权公司总经理、分管领导以法定代表人的名义行使职权或办理公司有关事务的法律文件。常年授权委托书每次授权期限为一年。

（二）单项授权委托书是指公司根据工作需要，由公司法定代表人授权委托有关人员代表公司对外进行某项特定业务活动的法律文件。单项授权委托书授权期限一般为 7 日、30 日或“至该项工作结束时止”。

第七条 为便于开展工作，符合下列条件的个人，可办理常年授权委托书：
（一）公司法定代表人授权委托公司总经理、分管副总经理签署以下文件或合同：董事会或者总经理办公会审议批准的事项、各类公司审批通过的事项和公司各项制度规定的事项；

（二）公司作为股东（发起人）一方的公司章程，一般授权参加表决通过该公司章程的股东会的股东代表签署；未召开股东会采用传签方式的公司章程，应按与该公司股东协议书的授权签署人一致的原则办理，一般授权公司分管领导签署；

（三）授权其他职务性工作。

第八条 以下情况，应按“一事一授权”的原则向企划管理部申请办理单项
授权委托书：

（一）公司副总经理、其他高级管理人员、各职能部门负责人，遇特殊情况需签署合同或进行其他业务活动的。

（二）公司相关人员因业务需要，需公司法定代表人授权委托的。

第三章 授权委托管理程序

第九条 法定代表人授权委托书包括但不限于以下内容：被授权人姓名、身
份证号码、性别、单位、职务、授权事项及范围、有效期限、其他特别事项等。
第十条 办理授权委托事项须进行合规审查，公司各部门或个人根据业务需
要，按照以下程序申请办理授权委托事项：

（一）被授权人填写《法定代表人授权委托申请表》和《法定代表人授权委托书》，授权委托书包括但不限于请求委托事项范围、委托事项期限、其他特别事项等内容；

（二）被授权人递交填写完整的《法定代表人授权委托申请表》和授权委托书，经公司企划管理部和经办部门审查后，提出合规审查意见，经办部门分管领导和总经理审核同意后，提交公司法定代表人审批；

（三）授权委托书经法定代表人审批签字后，加盖公司公章。

第十一条 涉及授权相关部门职责

（一）企划管理部是公司授权委托归口管理部门，履行下列职责：

1.对委托事项，可由企划部直接提出审查意见，或直接提交集团相关部门（或外部法律顾问……
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