公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-015

证券代码：873735 证券简称：弘森药业 主办券商：财通证券
苏州弘森药业股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以通讯方式发出，
召集人在会上做出了说明。

5.会议主持人：杨巧明

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

根据《公司章程》规定，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可 以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说 明。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陆伟宏、张士磊因工作原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2024-015

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市并撤回上市申请材料的议案》
1.议案内容：

由于公司战略规划调整，公司经审慎研究，决定终止向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请、取消相关上市发行方案并撤回 相关上市申请材料。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆伟宏、张士磊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《苏州弘森药业股份有限公司第三届董事会第十九次 会议决议》。

苏州弘森药业股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日

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