公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-026

证券代码：873735 证券简称：弘森药业 主办券商：财通证券
苏州弘森药业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十六条 发起人持有的本公司股 第二十六条 发起人持有的本公司股 份，自公司成立之日起一年内不得转 份，自公司成立之日起一年内不得转 让，若发起人签署了更为严格的限售 让，若发起人签署了更为严格的限售 承诺，则从其承诺。公司董事、监事、 承诺，则从其承诺。公司董事、监
高级管理人员应当向公司申报所持有 事、高级管理人员应当向公司申报所 的本公司的股份及其变动情况，在任 持有的本公司的股份及其变动情况， 职期间每年转让的股份不得超过其所 在任职期间每年转让的股份不得超过
持有本公司股份总数的 25%。 其所持有本公司股份总数的 25%。

公司股票在全国中小企业股份转让系 公司股票在全国中小企业股份转让系 统挂牌后，公司股份的转让，须遵守全 统挂牌，公司股份的转让，须遵守全国 国中小企业股份转让系统的相关规 中小企业股份转让系统的相关规则。 则。

公告编号：2024-026

第七十三条 股东（包括股东代理人） 第七十三条 股东（包括股东代理人） 以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司及控股子公司持有的本公司股份 公司及控股子公司持有的本公司股份 没有表决权，且该部分股份不计入出 没有表决权，且该部分股份不计入出 席股东大会有表决权的股份总数。同 席股东大会有表决权的股份总数。同 一表决权只能选择现场、网络或其他 一表决权只能选择现场、网络或其他
表决方式中的一种。 表决方式中的一种。

董事会、独立董事和符合相关规定条 董事会和符合相关规定条件的股东可
件的股东可以征集股东投票权。 以征集股东投票权。

第一百零七条 董事会由五名董事组 第一百零七条 董事会由五名董事组 成，其中独立董事两名。董事会设董事 成。董事会设董事长一名、副董事长一
长一名、副董事长一名。 名。

（二）删除条款内容

删除：第九十六条至第一百零五条全部条款。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司战略计划调整，暂不设立独立董事工作岗位，根据《公司法》《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，对《公司 章程》作相应修改。

三、备查文件

《苏州弘森药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

公告编号：2024-026

苏州弘森药业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 12 日

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