公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-031

证券代码：873735 证券简称：弘森药业 主办券商：财通证券
苏州弘森药业股份有限公司董事离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、离职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司独立董事陆伟宏先生因公司第三届董事会第二十次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》等议案，自 2024年4月27日起不再担任独立董事。上述离职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司独立董事张士磊先生因公司第三届董事会第二十次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》等议案，自 2024年4月27日起不再担任独立董事。上述离职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。
（二）离职原因

公司第三届董事会第二十次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于取消独立董事及相关工作制度的议案》等议案，暂不设置独立董事工作岗位。
二、上述人员的离职对公司产生的影响
（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2024-031

（二）对公司生产、经营上的影响

陆伟宏先生和张士磊先生的离职是基于公司战略调整所致，不会对公司日常生产 经营产生重大不利影响。公司对陆伟宏先生和张士磊先生在任职期间的勤勉尽责、恪 尽职守表示感谢。
三、备查文件

《苏州弘森药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《苏州弘森药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

苏州弘森药业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

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