公告日期：2025-02-28

公告编号：2025-003

证券代码：873735 证券简称：弘森药业 主办券商：财通证券
苏州弘森药业股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：刘学贵
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事崔松伟因出差以通讯方式参与表决。

监事王春华因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-003

具体内容详见 2025 年 2 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2024 年
度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2024 年度的工作情况做了总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2024 年度财务决算报告，对公司 2024 年度财务状况、经营业
绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据对 2025 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2024 年度财务决
算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2025 年度财务预算报告。

公告编号：2025-003

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司监事换届的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司拟提名崔松伟先生、刘学贵
先生继续担任公司第四届监事会监事。具体内容详见 2025 年 2 月 28 日于全国
中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《苏州弘森药业股份 有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司目前总股本为 98,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分
配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 7.25 元（含税)，共计
71,050,000.00 元。剩余未分配利润结转下一年度。以上利润分配方案须报经 本公司股东大会审议通过后实施。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票……
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