公告日期：2025-03-20

证券代码：873735 证券简称：弘森药业 主办券商：财通证券
苏州弘森药业股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨巧明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、议案审定程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数92,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 2 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2024 年
度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2024 年度的工作情况做了总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2024 年度财务决算报告，对公司 2024 年度财务状况、经营业
绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据对 2025 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2024 年度财务决
算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2025 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司董事换届的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司拟提名杨巧明先生、杨颖栋 先生、陆红彬先生、樊超先生、杨颖瑾女士继续担任公司第四届董事会董事。
具体内容详见 2025 年 2 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《苏州弘森药业股份有限公司董事、监事换届公 告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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