公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-017

证券代码：873735 证券简称：弘森药业 主办券商：财通证券
苏州弘森药业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：杨巧明

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 8 日于全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2025-017

（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司目前总股本为 98,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税)，共计24,500,000.00 元。以上利润分配方案须报经本公司股东会审议通过后实施。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议于 2025 年 8 月 23 日上午
10 时 00 分召开 2025 年第一次临时股东会，并将上述相关议案提交该次股东会
审议。具体内容详见 2025 年 8 月 8 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-017

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《苏州弘森药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

（二）公司董事对 2025 年半年度报告的确认意见及其他声明；

（三）公司高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见及其他声明。
苏州弘森药业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

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