公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-022

证券代码：873736 证券简称：佳尔特 主办券商：东吴证券
苏州佳尔特新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 8 日 9:30 起。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-022

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873736 佳尔特 2024 年 9 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州市相城区阳澄湖镇枪堂村凤阳路 432 号 4 号厂房 2 楼，公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，董事会提名周秧民、程凤琴、陆爱芬、杨仁忠、杨晓青为第二届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举为第二届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届董事会及董事将继续履职。本届董事候选人均为公司第一届董事会董事换届连任。
（二）审议《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司监事会提名梅龙为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司股东大会选举为第二届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届监事会及监事将继续履职。本届监事会候选人为第一届监事会换届连任。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-022

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、
营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 10 月 8 日 9:00-9:30

（三）登记地点：江苏省苏州市相城区阳澄湖镇枪堂村凤阳路 432 号 4 号厂房 2
楼，董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：糜中烨；联系电话：0512-65865801；传真：
0512-65865801；联系地址：江苏省苏州市相城区阳澄湖镇枪堂村凤阳路 432
号 4 号厂房 2 楼。

（二）会议费用：与会股东交通食宿费用自理
五、备查文件目录
（一）《苏州佳尔特新材料科技股份有限公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。