公告日期：2024-10-09

公告编号：2024-024

证券代码：873736 证券简称：佳尔特 主办券商：东吴证券
苏州佳尔特新材料科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周秧民
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-024

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，董事会提名周秧民、程凤琴、陆爱芬、杨仁忠、杨晓青为第二届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举为第二届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届董事会及董事将继续履职。本届董事候选人均为公司第一届董事会董事换届连任。

（2）《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司监事会提名梅龙为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司股东大会选举为第二届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届监事会及监事将继续履职。本届监事会候选人为第一届监事会换届连任。
2. 关于董事换届选举的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 提名周秧民为第二届 5,000,000 100% 是

董事会董事候选人

1.2 提名程凤琴为第二届 5,000,000 100% 是

董事会董事候选人

1.3 提名陆爱芬为第二届 5,000,000 100% 是

董事会董事候选人

1.4 提名杨仁忠为第二届 5,000,000 100% 是

董事会董事候选人

1.5 提名杨晓青为第二届 5,000,000 100% 是

董事会董事候选人

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3. 关于监事换届选举的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.1 提名梅龙为公司第二 5,000,000 100% ……
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