公告日期：2025-05-09

证券代码：873737 证券简称：源耀生物 主办券商：兴业证券
源耀生物科技（盐城）股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案暨取消部分提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

源耀生物科技（盐城）股份有限公司定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年
度股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2025
年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-015。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 5 月 7 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 84.05%已发行有
表决权股份的股东上海源耀农业股份有限公司书面提交的“（1）关于调整后的《公司 2024 年度审计报告》的议案、（2）关于更正后的《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案、（3）关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案”三项临时
提案，提请在 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案，
同时取消原议案《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》以及《关于<公司 2024年年度报告及其摘要>的议案》。
（二）临时提案的具体内容

提案 1 名称：关于调整后的《公司 2024 年度审计报告》的议案

具体内容：经源耀生物 2024 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合

伙）事后审核发现，原由源耀生物董事会于 2025 年 4 月 28 日批准报出的信会师
报字[2025]第 ZA12115 号《公司 2024 年度审计报告》存在遗漏事项，因审计机构已调整《公司 2024 年度审计报告》，现将调整后的《公司 2024 年度审计报告》提请股东大会审议。

提案 2 名称：关于更正后的《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案

具体内容：因源耀生物 2024 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对原由源耀生物董事会于 2025 年 4 月 28 日批准报出的信会师报字[2025]
第 ZA12115 号《公司 2024 年度审计报告》进行了调整，源耀生物已根据调整后的《公司 2024 年度审计报告》更正了《2024 年年度报告及其摘要》，现将更正后的《2024 年年度报告及其摘要》提请股东大会审议。

提案 3 名称：关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案

具体内容：

2024 年 8-11 月，源耀生物向关联企业天津粮运物流有限公司提供借款
38,400,000.00 元；公司子公司广东源耀生物科技有限公司向关联企业天津粮运物流有限公司提供借款 300,000.00 元；公司子公司广西源耀生物科技有限公司
向关联企业天津粮运物流有限公司提供借款 300,000.00 元。截至 2024 年 12 月
31 日，上述借款已全部还清。截至 2025 年 4 月 30 日，天津粮运物流有限公司
已按年化 3%的利率支付完毕实际应付的利息。

2025 年 1-4 月，公司向关联企业天津粮运物流有限公司累计提供借款
89,200,000.00 元，天津粮运物流有限公司按年化 3%的利率支付实际产生的利息。

现就上述关联方非经营性占用源耀生物的资金暨关联交易事项提请股东大会补充审议确认。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东上海源耀农业股份有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时
提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东上海源耀农业股份有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。
三、 取消 2024 年年度股东会会议部分提案

因《公司 2024 年度审计报告》与《2024 年年度报告》的部分内容做了调整，
公司已于 2025 年 5 月 7 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于取
消 2024 年年度股东大会部分提案的议案》。公司董事会同意取消已于 2025 年 4
月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-015）中的会议审议事项之“（六）关于《公司 2024 年度审计……
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