公告日期：2025-05-21

北京浩天（上海）律师事务所
关于源耀生物科技（盐城）股份有限公司
2024 年年度股东大会的

法律意见书

致：源耀生物科技（盐城）股份有限公司

北京浩天（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受源耀生物科技（盐城）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师见证了公司于 2025 年
5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《源耀生物科技（盐城）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所律师提供的文件和所作的说明均是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本法律意见书仅用于公司 2024 年年度股东大会会议见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送全国中小企业股份转让系统审查并予公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》等相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会于 2025 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通
过了《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》等议案，并于 2025 年 4
月 28 日发出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、会议审议的议案、会议召开的方式、会议出席对象，并说明了出席会议的股东登记方法、会议联系方式等事项。

2025 年 5 月 7 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于审
议调整后的<公司 2024 年度审计报告>的议案》《关于更正<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》《关
于取消 2024 年年度股东大会部分提案的议案》，并于 2025 年 5 月 9 日发出了
《关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案暨取消部分提案的公告》，对取消议案及增加临时提案的情况进行了说明。

本次股东大会会议于 2025 年5 月19 日 16:00 在上海市浦东新区航鹤路 2268
号公司 2 楼 211 会议室以现场与通讯会议的形式召开。

本次股东大会采取现场投票和其他方式投票相结合的方式召开，经验证，本次股东大会召开时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。

经核查，本次通过现场和通讯方式投票参加本次股东大会的股东共计 5 人，代表股份 59,130,000 股，占公司总股份的 98.55％，其中：

1、出席现场及通讯会议的股东及股东代理人

出席本次股东大会现场及通讯会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权股份总数 59,130,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.55％。经验证，出席本次股东大会现场及通讯会议的股东及股东代理人的资格合法有效。

2、出席和列席现场及通讯会议的其他人员

除出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。经验证，上述人员的资格合法有效。

3、本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会审议了如下议案：

1. 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》；

2. 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》；

3. 《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》；

4. 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》；

5. 《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》；

6. 《关于公司 2024 年度利润分配的议案》；

7. 《关于预计公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议

案》；

8. 《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》；

9. 《关于公司及控股子公司 2025 年度接受控股股东提供担保的议案》；
10. 《关于续聘公司 2025 年度审计……
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