公告日期：2025-05-21

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

章 程

（2021 年 9 月 22 日公司创立大会暨 2021 年第一次临时股东大会审议通过，
2021 年 12 月 21 日公司 2021 年第二次临时股东大会审议修改，
2022 年 1 月 20 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议修改，
2022 年 9 月 9 日公司 2022 年第二次临时股东大会审议修改，

2025 年 5 月 19 日公司 2024 年年度股东大会审议修改）
二○二五年五月

目 录

第一章 总 则 ......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东 ......7

第二节 股东大会的一般规定 ......10

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知 ......14

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议 ......18

第五章 董事会......22

第一节 董事 ......22

第二节 董事会......27

第三节 专门委员会......31

第六章 经理及其他高级管理人员 ......34
第七章 监事会......35

第一节 监事 ......35

第二节 监事会......36

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......37

第一节 财务会计制度 ......37

第二节 利润分配......38

第三节 内部审计......39

第四节 会计师事务所的聘任 ......39

第九章 通知......40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41

第一节 合并、分立、增资和减资......41

第二节 解散和清算......42

第十一章 信息披露和投资者关系管理......43

第一节 信息披露......43

第二节 投资者关系管理......44

第十二章 修改章程......45
第十三章 附则......46

源耀生物科技（盐城）股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定，由原江苏盐城源耀生物科技有限公司
整体变更设立的股份有限公司。公司于江苏省东台市市场监督管理局注册登
记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91320981681600553X。

第三条 公司注册名称：源耀生物科技（盐城）股份有限公司。

公司英文名称：JiangSu YanCheng YuanYao Biotechnology Co., Ltd.

第四条 公司住所：东台市南沈灶镇安南工业园镇南工业区，邮政编码 224224。
第五条 公司注册资本为人民币 6000 万元人民币。
第六条 公司为长期存续的股份有限公司。
第七条 公司的法定代表人由公司董事长担任，董事长为代表公司执行公司事务的董
事。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，……
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