公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-029

证券代码：873737 证券简称：源耀生物 主办券商：兴业证券
源耀生物科技（盐城）股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市浦东新区航鹤路 2268 号 2 楼 211 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长詹树雄先生

6.会议列席人员：公司监事、副总经理、董事会秘书等高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《源耀生物科技（盐城）股份有限公司章程》以及《源耀生物科技（盐城）股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>的议案 》
1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于2025年7月25日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2025-029

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《源耀生物科技（盐城）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

源耀生物科技（盐城）股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 25 日

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