公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-032

证券代码：873737 证券简称：源耀生物 主办券商：兴业证券
源耀生物科技（盐城）股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

源耀生物科技（盐城）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29
日以现场及通讯的形式召开第二届董事会第七次会议，作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》等相关规定，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的相关事项进行了认真核查，现发表如下独立意见：

一、对《公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事项，决策程序合法合规。在本次董事会会议召开之前，在独立董事专题会议上，我们听取公司介绍了相关情况，未发现损害中小股东权益情况。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施具有可操作性。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公告编号：2025-032

源耀生物科技（盐城）股份有限公司
独立董事：胡仁昱、杨力、何军
2025 年 10 月 30 日

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