公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-038

证券代码：873737 证券简称：源耀生物 主办券商：兴业证券
源耀生物科技（盐城）股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

上海市浦东新区航鹤路 2268 号公司 2 楼 211 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长詹树雄先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《源耀生物科技（盐城）股份有限公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数59,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，独立董事杨力因个人原因缺席；

公告编号：2025-038

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》

1.议案内容：

鉴于公司自身经营发展及长期资本战略规划的需要，同时结合当前市场环境的影响，为提高公司决策和经营效率，高效开展业务，降低公司运营成本，更好实现公司和全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

议案的具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数54,029,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的90.05%；反对股数 870,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.45%；弃权股数5,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.5%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东会会议的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东会会议但未投赞成票的股东）的

公告编号：2025-038

合法权益，公司控股股东上海源耀农业股份有限公司承诺对满足条件的异议股东
所持的公司股份进行回购，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-034）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,899,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的91.4998%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数5,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.5%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份……
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