公告日期：2025-03-19

证券代码：873739 证券简称：大鹏工业 主办券商：东方证券
哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司办公楼三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李鹏堂
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数45,465,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.议案内容

议案（一）《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟进行换届选举。董事会提名李鹏堂、李俊堂、王大亮、蒋喜库为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

议案（二）《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟进行换届选举。董事会提名郭洪鑫、栾宝云、刘存为公司第四届董事会独立董事候选人。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》关于独立董事连任时间不得超过六年的规定，公司第四届董事会独立董事郭洪
鑫、栾宝云、刘存的任期自股东大会决议通过之日起至 2026 年 9 月 24 日止，公
司将在上述期限届满前完成独立董事的改选工作。

议案（三）《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟进行换届选举。监事会提名杨璐、全江海任第四届监事会非职工代表监事候选人，与 2025 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。
2.关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 选举李鹏堂为哈尔 45,465,000 100% 是

滨岛田大鹏工业股

份有限公司第四届

董事会非独立董事

1.2 选举李俊堂为哈尔 45,465,000 100% 是

滨岛田大鹏工业股

份有限公司第四届

董事会非独立董事

1.3 选举王大亮为哈尔 45,465,000 100% 是

滨岛田大鹏工业股

份有限公司第四届

董事会非独立董事

1.4 选举蒋喜库为哈尔 45,465,000 100% 是

滨岛田大鹏工业股

份有限公司第四届

董事会非独立董事

3.关于增补独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.1 选举郭洪鑫为哈尔 45,465,000 100% 是

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。