公告日期：2025-08-01

公告编号：2025-103

证券代码：873739 证券简称：大鹏工业 主办券商：东方证券
哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定，取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，同时，公司董事会仍由 7 名董事组成，其中设置 1 名职工代表董事席位。

公司于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第二次职工代表大会，经民主选举，一致同
意选举蒋喜库先生担任公司第四届董事会职工代表董事，与第四届董事会现任 6 名非职工代表董事共同组成第四届董事会。

选举蒋喜库先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，
自 2025 年 7 月 31 日起生效。上述选举人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定，取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，同时，公司董事会仍由 7 名董事组成，其中设置 1 名职工代表董事席位。经职工代表民主选举，选举蒋喜库先生为职工代表董事，以加强职工参与公司决策的力度。

公告编号：2025-103

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

职工代表董事的选举完善了公司治理，不会对公司生产经营活动产生不利影响。三、备查文件

《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 1 日

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