公告日期：2025-10-09

公告编号：2025-124

证券代码：873739 证券简称：大鹏工业 主办券商：东方证券
哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

第四届董事会审计委员会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2. 会议召开地点：哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司办公楼三层会议室
3. 会议召开方式：视频会议

4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以通讯方式发出会议通
知， 2025 年 9 月 19 日以通讯方式发出会议延期召开通知。

5. 会议主持人：栾宝云

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席委员 3 人，出席和授权出席委员 3 人。

二、审议情况

（一） 审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，进一步提升公司核心团队的凝聚力，促进公司高质量发展，公司董事会提名王大亮、王荔岩、薛怡然、韩庆玲共 4 名员工为公司核心员工。

公告编号：2025-124

详见公司 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-118）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二） 审议通过《关于公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了充分调动员工的积极性，提高公司的凝聚力和竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》等规定，公司高级管理人员、核心员工拟通过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售。

详见公司 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公告》（公告编号：2025-117）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》

公告编号：2025-124

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 9 日

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