公告日期：2023-02-24

公告编号：2023-001

证券代码：873740 证券简称：大连华阳 主办券商：国泰君安
大连华阳新材料科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：大连华阳新材料科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 15 日以书面形式方式发
出

5.会议主持人：曾世军

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、 法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司、公司实控人曾世军先生及其配偶张馨月女士为全资子公司取得 1000 万元授信额度提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-001

大连华阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大连 华阳百科科技有限公司因资金需求，拟向中国银行大连旅顺支行营业部申请不 超过 1000 万的授信额度。公司、公司实控人曾世军先生及其配偶张馨月女士 拟为其向中国银行大连旅顺支行营业部申请不超过 1000 万的授信额度提供最 高额连带责任担保，所提供担保不收取担保费用。上述担保不存在公司及子公 司提供抵押、质押等情形，且无逾期或涉及诉讼。

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）（公告编号：2023-001）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长曾世军先生 1 人回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《大连华阳新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

大连华阳新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 24 日

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