公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-006

证券代码：873740 证券简称：大连华阳 主办券商：国泰君安

大连华阳新材料科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：智来宽

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

上披露的《大连华阳新材料科技股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号

公告编号：2023-006

2023-007）；《大连华阳新材料科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号 2023-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对大连华阳 2022 年度监事会工作做总结报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务报表审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行审计，审计内容包

括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2022 年度的合并及公司利润

表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-006

公司财务负责人根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人根据法律法规及《公司章程》等规定，结合实际情况，编制了《2023 年度财务预算报告》，会议报告并审议了关于公司 2023 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求，结合公司内部控制管理及检查监督办法，在内部控制日常监督和专项监督的

基础上，公司董事会对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的

内部控制有效性进行了评价并制定自我评价报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

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