公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-011

证券代码：873740 证券简称：大连华阳 主办券商：国泰君安
大连华阳新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：曾世军

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信暨提供担保的议案》
1.议案内容：

大连华阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及大连华阳百科科

公告编号：2023-011

技有限公司（以下简称“子公司”）向中国建设银行股份有限公司大连旅顺口支行申请累计额度不超过人民币 4000 万元的综合授信额度，其中经营周转类额度合计 2000 万元，低信用风险额度 2000 万元，具体额度分配方式，根据企业情况进行调整但不超过相应授信额度，具体使用金额将根据公司自身运营的实际需求确定。

曾世军先生及其配偶张馨月女士拟为公司向中国建设银行股份有限公司大连旅顺口支行申请的授信额度提供最高额连带责任无偿担保；公司、公司实控人曾世军先生及其配偶张馨月女士拟为子公司向中国建设银行股份有限公司大连旅顺口支行申请的授信额度提供最高额连带责任无偿担保（包括但不限于存在公司及子公司提供抵押、质押等担保方式）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长曾世军先生 1 人需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《大连华阳新材科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

大连华阳新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日

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