公告日期：2023-05-16

证券代码：873740 证券简称：大连华阳 主办券商：国泰君安

大连华阳新材料科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：曾世军

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数61,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据大连华阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）《信息披露管理制度》中关于信息披露内容的相关要求，公司应当按照全国中小企业股份转让系统有关规定编制并披露定期报告。现公司董事会将 2022 年度主要经营情况及重大事件发生情况汇总形成 2022 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2023 年4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连华阳新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号2023-007）、《大连华阳新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司董事会对 2022 年度主要工作进行了回顾与讨论，由董事长代表董事会汇报 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司监事会对 2022 年度主要工作进行了回顾与讨论，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务报表审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行审计，审计内容包

括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2022 年度的合并及公司利润

表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公

司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年年度的合并及公司经营

成果和现金流量。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%……
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