公告日期：2024-04-25

证券代码：873740 证券简称：大连华阳 主办券商：国泰君安
大连华阳新材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第三届董事会第十四次会议决定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023
年年度股东大会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合国家相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873740 大连华阳 2024 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京君致律师事务所许明君律师、宋方捷律师出席参加本次会议。
（七）会议地点

辽宁省大连市旅顺口区兴发路 95 号公司 3 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
上披露的《大连华阳新材料科技股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号2024-005）；《大连华阳新材料科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号 2024-006）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对大连华阳 2023 年度董事会工作做总结报告。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对大连华阳 2023 年度监事会工作做总结报告。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务报表审计报告的议案》

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行审计，审计内容包
括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润
表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司财务负责人根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司财务负责人根据法律法规及《公司章程》等规定，结合实际情况，编制了《2024 年度财务预算报告》，会议报告并审议了关于公司 2024 年度财务预算。
（七）审议《关于公司 2023 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求，结合公司内部控制管理及检查监督办法，在内部控制日常监督和专项监督的
基础上，公司董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的
内部控制有效性进行了评价并制定自我评价报告。
（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司未来的投资规划，以及提升资金的利用率、保障公司更好的发展、降低财务成本。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提议公司2023 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。
（九）审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。
（十）审议《关于公司、公司实控人曾世军先生及其配偶张馨月女士为全……
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