公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-024

证券代码：873740 证券简称：大连华阳 主办券商：国泰海通
大连华阳新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

公司第四董事会第四次会议决定于 2025 年 10 月 20 日召开公司 2025 年
第二次临时股东会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合国家相关法律法规、规范 性
文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开
（五）会议表决方式

公告编号：2025-024

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票 （ ）

本次会议采用现场投票方式召开
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 20 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873740 大连华阳 2025 年 10 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排（如有）。

公司聘请的北京君致律师事务所律师出席参加本次会议。
二、会议审议事项
填写说明（本部分红色文字均为帮助说明文字，在 PDF 中会自动隐藏）
1.“议案编号”：议案编号无需手动添加，可在完成议案名称等内容填写后，右键点击任意一个议案编号单元格，选择“更新序号”即可自动编号。
2. “整体表决议案”：通过浮动窗体“插入行”或“表格”-“在上方/下方插入”添加；
3.“非累积投票议案”中的“逐项表决议案”：点击在“非累积投票议案”下的“逐项表决议案主议案行”，通过“表格”-“添加-非累积投票议案逐项表决组”添加议案；
4.“累积投票议案：其他”中的“逐项表决议案”：点击在“累计投票议案：其他”下的“逐项表决议案主议案行”，通过“表格”-“添加-累积投票议案逐项表决组”添加议案。

公告编号：2025-024

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于修订大连华阳新材料科技

1.0 √

股份有限公司章程的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025- 023）

本议案……
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