公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-025

证券代码：873740 证券简称：大连华阳 主办券商：国泰海通
大连华阳新材料科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场召开方式
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票 （ ）

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曾世军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数61,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本会议。
二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）
（一）审议通过《关于修订大连华阳新材料科技股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业
股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《大连华阳新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中相关条款进行修订。 董事会提请股东会授权管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。《公司章程》的具体条款修订对比表详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号： 2025-023）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
三、备查文件

《大连华阳新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

公告编号：2025-025

大连华阳新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 20 日

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