公告日期：2025-10-20

大连华阳新材料科技股份有限公司

章程

二零二五年十月

目录

第一章总则 ......3
第二章经营宗旨和范围 ......4
第三章股份 ......4

第一节股份发行 ......4

第二节股份增减和回购 ......5

第三节股份转让 ......6
第四章股东和股东会 ......7

第一节股东 ......7

第二节股东会的一般规定 ......10

第三节股东会的召集 ......12

第四节股东会的提案与通知 ......13

第五节股东会的召开 ......14

第六节股东会的表决和决议 ......16
第五章董事会 ......19

第一节董事 ......19

第二节董事会 ......21
第六章总经理及其他高级管理人员......25
第七章监事会 ......26

第一节监事 ......26

第二节监事会 ......27
第八章信息披露和投资者关系管理......29

第一节信息披露 ......29

第二节投资者关系管理 ......29
第九章财务会计制度、利润分配和审计...... 29

第一节财务会计制度 ......29

第二节内部审计 ......30

第三节会计师事务所的聘任 ......30
第十章通知 ......31
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......31

第一节合并、分立、增资和减资......31

第二节解散和清算 ......33
第十二章修改章程 ......35
第十三章附则 ......35

大连华阳新材料科技股份有限公司章程

第一章总则

第一条为维护大连华阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原大连华阳化纤科技有限公司（以下简称"原公司"）依法整体变更设立。

第三条公司注册名称∶大连华阳新材料科技股份有限公司

公司英文名称∶

DalianHuaYangNew Materials Technology Co.,Ltd.

第四条公司住所：辽宁省大连市旅顺口区双岛湾路 199 号

第五条公司注册资本为人民币 6,150 万元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条公司董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十一条公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章经营宗旨和范围

第十二条公司经营宗旨∶以创新、求精、诚信、共赢的企业精神和发展理念，以市场需要为导向，走高科技、高效率、高效益的发展之路。

第十三条公司经营范围∶纺织专用设备制造，纺织专用设备销售，产业用纺织制成品生产，产业用纺织制成品销售，工程和技术研究和试验发展，新材料技术研发，新材料技术推广服务，工程管理服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），技术服务、……
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