公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-051

证券代码：873741 证券简称：豪钢重工 主办券商：山西证券
山西豪钢重工股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2024年 9 月 10 日审议并通过：

提名王瑞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份57,420,900 股，占公司股本的 35.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名张瑞娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份37,688,000 股，占公司股本的 23.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名王伟豪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份21,850,000 股，占公司股本的 13.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名王学斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名张成宝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 710,000股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹鹰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-051

提名曹胜根先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛丽珍女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李永清先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

李永清先生，男，1955 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商
学院，研究生学历。1982 年 1 月至 1991 年 12 月担任山西新华印刷厂财务科长；1991
年 12 月至 1993 年 7 月担任山西省新闻出版局财务处长；1993 年 8 月至 2002 年 4 月担
任山西省信托投资公司投资实业总部监理；2002 年 4 月至 2010 年 2 月担任山西信托有
限责任公司副总经理；2008 年 1 月至 2010 年 1 月担任山西证券股份有限公司监事；2010
年 2 月至 2013 年 1 月担任山西国际贸易中心有限公司总经理、董事；2013 年 1 月至 2015
年 7 月担任山西省国信投资（集团）公司财务总监；2014 年 2 月至 2015 年 2 月担任山
西证券股份有限公司董事；2018 年 8 月至今担任山西转型综改示范区康培园林绿化工程有限公司董事兼总经理。本次提名为公司独立董事。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十五次会议于 2024年 9 月 10 日审议并通过：

提名张齐先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上……
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