公告日期：2025-01-16

公告编号：2025-003

证券代码：873741 证券简称：豪钢重工 主办券商：山西证券
山西豪钢重工股份有限公司对外投资

设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展需要，公司拟以自有资金出资在山西省太原市设立山西 豪钢重工销售有限公司（以下简称“全资子公司”，最终名称、注册地址、经营 范围等信息以行政审批服务管理局登记为准），注册资本 100 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—
—重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向 全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。因此本次对外投资事 项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 1 月 16 日召开第四届董事会第四次会议审议并通过了《关
于对外投资并设立全资子公司的议案》。议案表决情况：9 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东

公告编号：2025-003

大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：山西豪钢重工销售有限公司

注册地址：太原市小店区龙城金茂府 S4 号楼一单元 8 楼。

主营业务：一般项目：锻件及粉末冶金制品销售；矿山机械销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口。（以市场监督管理部门登记为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资比例或

投资人名称 出资方式 出资额或投资金额 实缴金额

持股比例

山西豪钢重工

货币资金 人民币 100 万元 100% 0
股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的现金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、 股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

公告编号：2025-003

公司本次对外投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司是公司战略发展需要，有利于扩展新业务， 进一步提升公司综合实力和核心竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是出于公司的战略发展需要，但仍存在一定 的政策风险、经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略，积极防范 和应对可能发生的风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司不会引起主营业务、商业模式的重大变化， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有 积极影响。
五、备查文件目录

《山西豪钢重工股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

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