公告日期：2025-02-18

证券代码：873741 证券简称：豪钢重工 主办券商：山西证券
山西豪钢重工股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十二条 股东大会由董事会依 第五十二条 股东大会由董事会依
法召集。 法召集。

独立董事有权向董事会提议召开临
时股东大会。对独立董事要求召开临时
股东大会的提议，董事会应当根据法律、
行政法规和本章程的规定，在收到提议
后10日内提出同意或不同意召开临时股
东大会的书面反馈意见。

第六十一条 股东大会的通知包括 第六十一条 股东大会的通知包括
以下内容： 以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东 （三）以明显的文字说明：全体股东
均有权出席股东大会，并可以书面委托 均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人可以不必是公司的股东； 理人可以不必是公司的股东；

（四）会务常设联系人姓名、电话号 （四）会务常设联系人姓名、电话号
码； 码；

（五）有权出席股东大会股东的股权 （五）有权出席股东大会股东的股权
登记日； 登记日；

（六）股东大会采用网络或其他方式 （六）股东大会采用网络或其他方式
的，应当在股东大会通知中明确载明网 的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。 络或其他方式的表决时间及表决程序。
股权登记日与会议日期之间的间隔 股权登记日与会议日期之间的间隔
应当不多于七个工作日。股权登记日一 应当不多于七个工作日。股权登记日一
旦确认，不得变更。 旦确认，不得变更。

股东大会通知和补充通知中应当充 股东大会通知和补充通知中应当充
分、完整地披露提案的具体内容，以及为 分、完整地披露提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论事项做出合理判断所需 使股东对拟讨论事项做出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要 的全部资料或解释。
独立董事发表意见的，发布股东大会通
知或补充通知时将同时披露独立董事的
意见及理由。

第七十五条 在年度股东大会上，董 第七十五条 在年度股东大会上，董事
事会、监事会应当就其过去一年的工作 会、监事会应当就其过去一年的工作向向股东大会作出报告。每名独立董事也 股东大会作出报告。
应作出述职报告。

第一百零一条 董事由股东大会选 第一百零一条 董事由股东大会选
举或者更换，并可在任期届满前由股东 举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届 大会解除其职务。董事任期三年，任期届
满可连选连任。 满可连选连任。

独立董事每届任期与公司其他董事 董事任期从就任之日起计算，至本
任期相同，任期届满，连选可以连任，但 届董事会任期届满时为止。董事任期届是连任时间不得超过六年；公司连续任 满未及时改选，在改选出的董事就任前，职独立董事已满六年的，自该事实发生 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门之日起三十六个月内，不得被提名为公 规章和本章程的规定，履行董事职务。司独立董事候选人。

董事任期从就任之日起计算，至本
届董事会任期届满时为止。董事任期届
满未及时改选，在改选出的董事就任前，
原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定，履行董事职务。

第一百零九条 公司设董事会，对股 第一百零九条 公司设董事会，对
东大会负责。 ……
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