
公告日期:2025-04-22
证券代码:873741 证券简称:豪钢重工 主办券商:山西证券
山西豪钢重工股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议通过现场投票的方式进行表决。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2025 年 5 月 12 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873741 豪钢重工 2025 年 5 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
北京德恒(太原)律师事务所杨菲、张舒羽律师。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》
具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《山西豪钢重工股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-018)及《山西豪钢重工股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号:2024-019)。
(二)审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论,形成《2024 年度董事会工
作报告》。
(三)审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论,形成《2024 年度监事会工
作报告》。
(四)审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
根据 2024 年度公司经营情况和财务状况,结合财务报表数据,编制了《2024年度财务决算报告》。
(五)审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
根据 2024 年度公司经营情况和财务状况,结合公司发展战略,公司制定了《2025 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》
公司 2024 年度的财务报表已由致同会计师事务所(特殊普通合伙)完成审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
(七)审议《关于<公司 2024 年度权益分派预案>的议案》
为维护公司稳定、健康、可持续发展,实现公司股东、员工和社会利益共赢,公司董事会拟提出 2024 年度权益分派方案。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《山西豪钢重工股份有限公司 2024 年度权益分派预案的公告》(公告编号:2025-021)。
(八)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
为更好的适应公司未来业务发展,并鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)在受聘期间坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映了公司财务状况,勤勉尽职地履行了义务、客观公正地发表了意见。鉴于此,为保证审计工作的连续性,公司拟续聘该所为公司 2025 年度审计机构。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《山西豪钢重工股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-022)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存……
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