公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-025

证券代码：873741 证券简称：豪钢重工 主办券商：山西证券
山西豪钢重工股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长王瑞先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司董事长（法定代表人）的议案》
1.议案内容：

公司原董事长王瑞先生因个人原因辞任董事长职务，辞任后继续担任董事职

公告编号：2025-025

务。为确保公司工作的顺利展开，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举王伟豪担任公司第四届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》第八条之规定，董事长担任公司法定代表人，因此更换王伟豪先生为公司法定代表人。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司总经理辞任及聘任的议案》
1.议案内容：

公司原总经理王瑞先生因个人原因辞去总经理职务，为确保公司工作的顺利展开，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任王伟豪为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于委托张珍办理公司工商备案相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事长（法定代表人）、总经理变更，现委托张珍办理相关工商变更事宜。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-025

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山西豪钢重工股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山西豪钢重工股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日

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