公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-037

证券代码：873741 证券简称：豪钢重工 主办券商：山西证券
山西豪钢重工股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王伟豪先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《山西豪钢重工股份有限公司 2025 年半年度报告》

公告编号：2025-037

（公告编号：2025-039）
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

为维护公司稳定、健康、可持续发展，实现公司股东、员工和社会利益共赢，
公司董事会拟提出 2025 年半年度权益分派方案。具体内容详见公司 2025 年 8 月
18 日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的《山西豪钢重工股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-040）2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 3 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，审
议上述需要提交股东会审议的各项议案。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-037

三、备查文件

《山西豪钢重工股份有限公司第四届董事会第九次会议》

山西豪钢重工股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日

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