公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-002

证券代码：873741 证券简称：豪钢重工 主办券商：山西证券
山西豪钢重工股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张齐先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《山西豪钢重工股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《山西豪钢重工股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公

公告编号：2026-002

告编号：2026-004）。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

公司监事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成《2025 年度监事会工
作报告》。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据，编制了《2025年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2026-002

根据 2026 年度公司经营情况和财务状况，结合公司发展战略，公司制定了《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年年度权益分派预案>的议案》
1. 议案内容：

为维护公司稳定、健康、可持续发展，实现公司股东、员工和社会利益共赢，公司董事会拟提出 2025 年年度权益分派方案。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

为更好地适应公司未来业务发展，并鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在受聘期间坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，勤勉尽职地履行了义务、客观公正地发表了意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘该所为公司 2026 年度审计机构。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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