公告日期：2024-02-29

公告编号：2024-030

证券代码：873742 证券简称：网进科技 主办券商：长江承销保荐
江苏网进科技股份有限公司战略委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

《江苏网进科技股份有限公司战略委员会工作细则》（北交所上市后适用）
经 2024 年 2 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，无需提交股
东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏网进科技股份有限公司

战略委员会工作细则

（北交所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为适应江苏网进科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展
需要，增强公司核心竞争力，确定公司长期发展规划，健全重大投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规以及规范性文件的规定和《江苏网进科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本细则。

第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会
报告工作。

第三条 战略委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，

公告编号：2024-030

勤勉尽责。

第四条 公司须为战略委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承
担战略委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。战略委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。

战略委员会日常联络工作和会议组织等工作均由公司证券部负责。

第五条 委员会可以聘请中介机构提供专业意见。委员会履行职责的有关费
用由公司承担。

第二章 战略委员会的人员组成

第六条 战略委员会成员由至少三名董事组成，其中应包括董事长和至少一
名独立董事。

第七条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由公司董事会选举产生。

第八条 战略委员会设主任一名（并作为召集人），由公司董事长担任，负
责主持委员会工作。

第九条 委员会委员的任期与其担任董事任期一致，委员任期届满，可连
选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第六至八条规定补足委员人数。委员任期届满未及时改选，在改选出的委员就任前，原委员仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则的规定，履行委员职责。

战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在不选出的委员就任前，原委员仍应当按照本细则的规定，履行相关职责。

第三章 战略委员会的职责

第十条 战略委员会的主要职责包括：

（一）对长期发展战略进行研究并提出建议；

（二）对年度投资计划进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资决策等进行研究并提出建议；

（四）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事宜。

公告编号：2024-030

第十一条 战略委员会对董事会负责，战略委员会表决通过的提案以书面形
式提交董事会审议；需要提交公司股东大会审议的，由董事会根据《公司章程》的规定提交。

第十二条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。

第四章 战略委员会的会议

第十三条 战略委员会分为定期会议和临时会议。定期会议每年……
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