公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-001

证券代码：873742 证券简称：网进科技 主办券商：长江承销保荐
江苏网进科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长潘成华

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范行文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事孙敏因在外地以通讯方式参与表决。

董事俞彬因在外地以通讯方式参与表决。

董事闫海峰因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联交易的议案》

公告编号：2025-001

1.议案内容：

经依法组织的公开招投标程序，公司已中标昆山文商旅集团有限公司（以 下简称“文商旅集团”）发包的“西部医疗中心二期—教学专项”项目，中标金 额为 4,492,816 元，并拟按照招标文件等相关规定签署相应合同。

因文商旅集团为公司关联方，本项目构成关联交易，本项目系通过依法组 织的公开招投标程序取得，属于公司正常生产经营，项目涉及的交易事项定价 公允，没有损害公司股东及债权人的利益。公司独立董事就本交易项目发表了 独立意见，对本交易事项予以认可。具体内容详见公司在全国中小企业股份转 让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏网进科技股份有 限公司关联交易公告》(编号 2025-002)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙敏、闫海峰、俞彬对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

关联董事徐杨醉回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

一、《江苏网进科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏网进科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 22 日

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