公告日期：2025-02-25

公告编号：2025-006

证券代码：873742 证券简称：网进科技 主办券商：长江承销保荐
江苏网进科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长潘成华

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范行文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事孙敏因工作原因以通讯方式参与表决。

董事俞彬因工作原因以通讯方式参与表决。

董事闫海峰因工作原因以通讯方式参与表决。

董事汤晓新因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2025-006

（一）审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》
1.议案内容：

公司基于战略规划及经营发展需要，拟在香港设立全资子公司，该子公司 注册资本为 10 万美金，注册地址为中华人民共和国香港特别行政区，拟设立 子公司的注册信息最终以当地登记机关核准为准。

本次境外投资，尚需获得境内外相关政府部门的备案或批准，能否取得相 关备案或批准以及最终取得备案或批准的时间均存在不确定性。具体内容详见 公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《江苏网进科技股份有限公司对外投资公告》(编号 2025-007)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

一、《江苏网进科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江苏网进科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 25 日

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