公告日期：2025-03-25

公告编号：2025-010

证券代码：873742 证券简称：网进科技 主办券商：长江承销保荐
江苏网进科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长潘成华

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范行文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事孙敏因工作原因以通讯方式参与表决。

董事俞彬因工作原因以通讯方式参与表决。

董事闫海峰因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟签订项目合同的议案》

公告编号：2025-010

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟与 CAHYA SURIA SERVICES SDN BHD（以
下简称“CSS 公司”）签订《项目协议书》，承接 CSS 公司的数据中心建设项目 （以下简称“项目”），公司负责项目的设计、施工和调试，合同金额暂定为 252,500,000 马来西亚林吉特，具体以最终签订的正式协议约定为准。具体内
容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏网进科技股份有限公司关于拟签订重大合 同的公告》(编号 2025-011)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》
1.议案内容：

为开展业务需要，公司的香港子公司星网信息有限公司拟在马来西亚投 资设立项目公司，项目公司的名称、注册地址等信息以马来西亚有关部门登 记为准。

本次境外投资，尚需获得境内外相关政府部门的备案或批准，能否取得相 关备案或批准以及最终取得备案或批准的时间均存在不确定性。具体内容详见 公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《江苏网进科技股份有限公司对外投资的公告》(编号 2025-012)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-010

公司拟于 2025 年 4 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏网进科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

江苏网进科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 25 日

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