公告日期：2025-04-11

公告编号：2025-014

证券代码：873742 证券简称：网进科技 主办券商：长江承销保荐
江苏网进科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘成华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数53,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-014

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟签订项目合同的议案》
1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟与 CAHYA SURIA SERVICES SDN BHD（以
下简称“CSS 公司”）签订《项目协议书》，承接 CSS 公司的数据中心建设项 目（以下简称“项目”），公司负责项目的设计、施工和调试，合同金额暂定为 252,500,000 马来西亚林吉特，具体以最终签订的正式协议约定为准。具体内
容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏网进科技股份有限公司关于拟签订重大合 同的公告》(编号 2025-011)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《江苏网进科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江苏网进科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 11 日

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