公告日期：2025-04-29

证券代码：873742 证券简称：网进科技 主办券商：长江承销保荐
江苏网进科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长潘成华

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范行文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事孙敏因工作原因以通讯方式参与表决。

董事俞彬因工作原因以通讯方式参与表决。

董事闫海峰因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《江苏网 进科技股份有限公司章程》等规章制度的要求编制了 2024 年年度报告及年度 报告摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏网进科技股份有限公司 2024 年年度报 告》(编号 2025-019)《江苏网进科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(编 号 2025-020)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙敏、闫海峰、俞彬对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《江苏网进科技股份有限公司章程》等相关规定，公司总经理对公司 2024 年度的总体经营情况进行总结，并形成《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会在 2024 年结合公司治理的有效性，结合公司管理层进行持续
的运营提升工作。根据公司的 2024 年度各项运营结果，对 2024 年董事会工作
进行总结，并形成《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事根据 2024 年度工作情况，对 2024 年度工作进行总结，并形
成了《独立董事 2024 年度述职报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份 转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏网进科技股 份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》(编号 2025-021)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度财务工作情况，制定了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙敏、闫海峰、俞彬对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年经营发展计划，制定了 2025 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独……
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