公告日期：2025-04-29

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江苏网进科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李英
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事高青因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《江苏网
进科技股份有限公司章程》等规章制度的要求编制了 2024 年年度报告及年度 报告摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏网进科技股份有限公司 2024 年年度报
告》(编号 2025-019) 《江苏网进科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》
(编号 2025-020)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《江苏网进科技股份有限公司章程》等相
关规定，公司监事会根据 2024 年度各项运营成果对 2024 年度监事会工作进行
总结，并形成《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度财务工作情况，制定了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年经营发展计划，制定了 2025 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议《关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及制定 2025 年
度薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据相关法律规定，公司对董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬予
以确认，并制定 2025 年度薪酬方案。
2.回避表决情况

因涉及审议董事、监事、高级管理人员薪酬，关联监事李英、祁昌锡回避 表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足两人，本议案直接提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2024 年经营与财务实际情况，公司编制
了 2024 年度财务报表，由公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进 行了审计，并出具了公司 2024 年审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

根据《企业内……
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