公告日期：2025-04-29

证券代码：873742 证券简称：网进科技 主办券商：长江承销保荐
江苏网进科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873742 网进科技 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请安徽承义律师事务所的律师出席见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

昆山市玉山镇登云路 288 号海创大厦 23 层,网进科技公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《江苏网进科技股份有限公司章程》等规章制度的要求编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏网进科技股份有限公司 2024 年年度报告》(编号 2025-019)《江苏网进科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(编号2025-020)。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会在 2024 年结合公司治理的有效性，结合公司管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2024 年度各项运营结果，对 2024 年董事会工作进行
总结，并形成《2024 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《江苏网进科技股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会根据2024年度各项运营成果对2024年度监事会工作进行总结，并形成《2024 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

公司独立董事根据 2024 年度工作情况，对 2024 年度工作进行总结，并形成
了《独立董事 2024 年度述职报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏网进科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》(编号 2025-021)。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年度财务工作情况，制定了 2024 年度财务决算报告。

（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2025 年经营发展计划，制定了 2025 年财务预算报告。

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营状况及发展需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配。
（八）审议《关于 2024 年度审计报告的议案》

根据《公司章程》的规定和公司 2024 年经营与财务实际情况，公司编制了2024 年度财务报表，由公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了公司 2024 年审计报告。
（九）审议《关于公司申请银行授信额度的议案》

为保证公司经营发展资金需要，2025 年公司拟向商业银行等金融机构申请
不超过 60,000 万元人民币或等值外币综合授信额度，并授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司在前述综合授信额度总额……
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