公告日期：2025-05-20

证券代码：873742 证券简称：网进科技 主办券商：长江承销保荐
江苏网进科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点为江苏省昆山市玉山镇登云路 288 号海创大厦 23 层会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘成华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数53,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《江苏网 进科技股份有限公司章程》等规章制度的要求编制了 2024 年年度报告及年度 报告摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏网进科技股份有限公司 2024 年年度报告》 (编号2025-019)《江苏网进科技股份有限公司2024年年度报告摘要》(编2025- 020)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会在 2024 年结合公司治理的有效性，结合公司管理层进行持续
的运营提升工作。根据公司的 2024 年度各项运营结果，对 2024 年董事会工作
进行总结，并形成《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《江苏网进科技股份有限公司章程》等相
关规定，公司监事会根据 2024 年度各项运营成果对 2024 年度监事会工作进行
总结，并形成《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据 2024 年度工作情况，对 2024 年度工作进行总结，并形
成了《独立董事 2024 年度述职报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份 转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏网进科技股份 有限公司独立董事 2024 年度述职报告》(编号 2025-021)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决……
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