公告日期：2025-11-21

证券代码：873742 证券简称：网进科技 主办券商：长江承销保荐
江苏网进科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会拟采取现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 8 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873742 网进科技 2025 年 11 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消董事会审计委员会、废

1.00 止〈审计委员会工作细则〉并修订 √

〈公司章程〉的议案》

2.00 《关于修订公司相关治理制度的 √

议案》

《关于修订<监事会议事规则>的

3.00 √

议案》

累积投票议案：选举董事、监事

3.00 非独立董事选举 应选人数 6 人

3.01 非独立董事潘成华 √

3.02 非独立董事汤晓新 √

3.03 非独立董事李参宏 √

3.04 非独立董事陈欣 √

3.05 非独立董事杨旸 √

3.06 非独立董事徐杨醉 √

4.00 独立董事选举 应选人数 3 人

4.01 独立董事闫海峰 √

4.02 独立董事俞彬 √

4.03 独立董事胡晓明 √

5.00 监事选举 应选人数 2 人

5.01 监事郑鹏 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。