公告日期：2026-04-02

公告编号：2026-015

证券代码：873742 证券简称：网进科技 主办券商：长江承销保荐
江苏网进科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：潘成华先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立武汉分公司的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟设立武汉分公司。本次设立分公司的名称、注册 地址、经营范围等均以当地工商行政管理部门核准登记为准。具体内容详见公 司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披

公告编号：2026-015

露的《江苏网进科技股份有限公司关于拟设立分公司的公告》(编号 2026-016)。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于购买办公用房的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向昆山云鼎开发建设有限公司购买坐落于昆山市
登云路北侧、云澄路西侧、公安门牌号为登云里财富广场 13 幢 1 的商品房，
作为公司的办公用房。该商品房所属自然层为 1-7 层（房屋交付后经有关管理 部门批准，本款所列地址、幢号、室号发生变化的，以经有关管理部门批准的
为准）；建筑面积共 8405.31 平方米；房屋总价 71445135 元。具体约定以双方
签订的正式不动产买卖合同为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让 系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏网进科技股份有限 公司购买资产的公告》(编号 2026-017)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事闫海峰、俞彬、胡晓明对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 20 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议前述需
由股东会审议的相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-015

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏网进科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏网进科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 2 日

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