公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-005

证券代码：873744 证券简称：帕科医疗 主办券商：东吴证券
江苏帕科医疗股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 10:00 起。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-005

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873744 帕科医疗 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京市盈科（苏州）律师事务所律师。
（七）会议地点

南通市通州区石港镇石港科技产业园 公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2023年度监事会工作报告。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

结合 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》

根据 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《<2023 年年度报告>及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

公告编号：2024-005

具体详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（六）审议《2023 年度利润分配方案》

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2023 年度利润。
（七）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于第一届董事会任期届满，董事会提名陈晨、陈飞、沈建国、李佳佳、钱玉纯第二届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第二届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上董事均为连任，不存在董事变动情况。
（八）审议《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司监事会提名周娟、张晴晓为公司第二届监事会非职工监事候选人。

上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第二届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在……
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