公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-002

证券代码：873744 证券简称：帕科医疗 主办券商：东吴证券
江苏帕科医疗股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周娟
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2024
年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-002

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

结合 2024 年度的主要经营状况，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年度的主要经营状况，公司拟定了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2024 年年度报
告》及其摘要。

（1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有
限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2024 年年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2024 年年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假

公告编号：2025-002

记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
34,198,106.97 元，母公司未分配利润为 36,061,059.83 元。

公司总股本为 36,000,000 股，拟以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派
发现金红利 2.6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,360,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股……
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