公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-021

证券代码：873745 证券简称：瑞风协同 主办券商：中信建投
北京瑞风协同科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以微信、邮件等方
式发出

5.会议主持人：董事长赵旷

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-021

根据公司经营需要，为满足公司对流动资金的需求，更好地支持业务拓展和战略实施，公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行和招商银行股份有限公司北京大运村支行分别申请总金额不超过 5,000 万元人民币和总金额不超过 5,000万元人民币，合计总金额不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度，期限为一年（授信期限内，授信额度可循环使用）。综合授信额度可用于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票签发等，担保方式为信用担保、知识产权质押等多种方式，最终授信额度、期限以银行批复为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京瑞风协同科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

北京瑞风协同科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 3 日

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