公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-022

证券代码：873745 证券简称：瑞风协同 主办券商：中信建投
北京瑞风协同科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以微信、邮件等
方式发出

5.会议主持人：副董事长张成胜

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规 定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事赵旷因工作原因缺席，委托董事张成胜代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

公告编号：2025-022

1.议案内容：

根据监管新规及公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会 承接法律法规规定的监事会职权。同时，公司拟废止现行有效的《北京瑞风协 同科技股份有限公司监事会议事规则》，现任监事会成员的监事职务自然免除。
就上述事项，公司拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。本次修订 主要包括：调整或删除“监事会”“监事”相关表述，并根据《公司法》、《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》等最新的法律法规、规范性文件修订《公司章程》的其他相 关表述，《公司章程》最终以经备案登记管理部门备案的版本为准。

具体详见公司于 2025 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统网
站（www.neeq.com.cn）上的《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订及制定需提交股东会审议的相关公司治理制度的议案》1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合 法权益，公司根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新的法律法规、 规范性文件的规定，结合公司具体情况修订或制定相关治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系
统网站（www.neeq.com.cn）上的公告：《承诺管理制度》（2025-026）；《对外担 保管理制度》（2025-027）；《对外投资管理制度》（2025-028）；《关联交易管理 制度》（2025-029）；《募集资金管理制度》（2025-030）；《利润分配管理制度》 （2025-031）；《董事会议事规则》（2025-032）；《股东会议事规则》（2025-033）；

公告编号：2025-022

《独立董事工作细则》（2025-034）；《防范控股股东及关联方占用公司资金管 理制度》（2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订及制定无需提交股东会审议的相关公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合 法权益，公司根据《公司法》、《关于新<……
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